2 arresti, 25 indagati e sequestri per 100 milioni della Finanza a Frosinone. Scoperta società che operava illecitamente nei trasporti. Ramificazioni in Abruzzo

FROSINONE – La Guardia di Finanza di Frosinone, a conclusione di una indagine coordinata dalla Procura del posto, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal Gip di Frosinone, dottoressa Logoluso, nei confronti di due soggetti, e al sequestro preventivo di beni per 100 milioni di euro nei confronti di 29 soggetti e società agli stessi riconducibili.

Lo stesso Gip di Frosinone ha anche emesso l’obbligo di dimora nei confronti di sette persone e nei confronti di un soggetto è stato emesso il divieto di esercitare attività professionale e ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di 12 mesi.

Per altre 22 persone è stata disposta la misura interdittiva del divieto di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche per 12 mesi.

I soggetti sono indagati per i reati di: associazione per delinquere, frode fiscale, indebita percezione di erogazione pubbliche, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata ai danni dello Stato, tentata estorsione e sfruttamento della prostituzione.

Nell’ordinanza emessa dal Gip di Frosinone si riferisce delle presunte attività illecite di un’associazione per delinquere posta in essere da alcuni soggetti, con radici nella provincia di Frosinone, tra cui un pregiudicato, che al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ,aveva fittiziamente attribuito a numerose “teste di legno” la titolarità di 23 società (delle quali ben 7 aventi sede all’estero), operanti prevalentemente nel settore del trasporto merci su strada, della vendita all’ingrosso di alimenti e bevande nonché in quello alberghiero.

Le misure cautelari sono state eseguite nelle provincie di Frosinone, Roma, Latina, LAquila, Napoli, Caserta, Salerno, Grosseto, Terni, Bologna, Torino, Novara, Venezia e Treviso, oltre che in Slovenia, Croazia e Romania.

Le complesse e laboriose investigazioni sono scaturite a seguito dell’acquisizione di un importante asset aziendale di un noto imprenditore locale operante nel settore della logistica, e sono state condotte facendo ricorso oltre che ai tradizionali metodi investigativi (osservazione, pedinamenti, escussione soggetti informati ed analisi di documentazione), anche ad attività tecniche (analisi tabulati telefonici, intercettazioni telefoniche/ambientali e telematiche) oltre che ad accurati riscontri sulle banche dati in uso alla Guardia di Finanza.

Le varie ipotesi di reato contestate

Lo sviluppo delle suddette attività da parte dei Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone ha consentito di rilevare anche ulteriori ipotesi di reato:

• nei confronti di un fornitore per il finanziamento di un contratto di leasing di n. 5 autoarticolati per un importo di € 230.000;
• percezione di un finanziamento coperto da garanzia statale per circa € 1.200.000;
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• utilizzo/emissione di fatture relative ad operazioni per oltre € 10 milioni;
• dichiarazioni d’intento, che si ipotizza essere fittizia, di esportazione delle merci allo scopo di effettuare acquisti di prodotti senza il pagamento dell’I.V.A. per poter successivamente rivenderli a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato.
• venivano individuate due case di appuntamento site in Frosinone, nelle quali si ipotizza la prostituzione di alcune donne, anche straniere, provenienti da altre province.
  Tali attività, in particolare, hanno consentito di individuare disponibilità patrimoniali per circa 100 milioni di euro riconducibili a taluni indagati – detenuti anche in Romania, Slovenia e Croazia, la cui individuazione è stata resa possibile grazie ai canali di Cooperazione internazionale – che sono state oggetto del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Frosinone a seguito di specifica richiesta di questo Ufficio.
  Tra i beni sottoposti a sequestro, si segnalano:
• quote di n. 30 società per un valore nominale di € 1.249.700;
• n. 118 conti correnti;
• n. 68 rimorchi stradali;
• n. 32 trattori stradali;
• n. 5 terreni;
• n. 2 capannoni industriali e 5 abitazioni di pregio;
• n. 38 autovetture;
• n. 2 imbarcazioni.

Si evidenzia l’importanza dell’indagine in esame in quanto si descrivono le attività di alcuni imprenditori che effettuano rilevanti attività nel settore della logistica ( trasporto merci ecc. ) attraverso l’acquisizione vantaggiosa di imprese in grosse difficoltà economiche, mediante prestanomi, poi utilizzate per effettuare una serie di attività che, nella ordinanza del Gip di Frosinone, si ipotizza essere illecite ed a scapito delle altre imprese che operano legalmente.